Пенсионный фонд – лакомый кусок для мошенников

События последних месяцев этого года, особенно попытка украсть 1,25 млрд. рублей с его счетов, говорят о необходимости усиления надзора за его деятельностью и всеми операциями, проводимыми с его участием.

Ранее сообщалось, что в банке "Кубань" были проведен внезапный обыск после обнаружения попытки незаконного перевода крупной суммы денег со счетов ПФР. Центральный банк (ЦБ) устроил проверку в этом же банке "Кубань", куда мошенники перевели 1,25 млрд. рублей средств ПФР. По сообщению газеты "Ведомости" со ссылкой на информацию на сайте ЦБ, "Кубань" лишена лицензии "в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам".

Попытка хищения денег ПФР была отмечена 13 ноября, когда по двум платежным поручениям, предъявленных в ОПЕРУ ЦБ, ПФР требовал перевести 1,25 млрд. рублей для ремонта инфраструктуры фонда на счета фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань". Затем почти 550 млн. рублей были перечислены в Deutsche Bank, в дальнейшем, пятью траншами, в кипрский Marfin Popular bank. Еще 700 млн. рублей, полученных из ПФР, банк "Кубань" перечислил в Промбанк в адрес ООО "Арабеск". Такова была схема хищения.

После обнаружения 16 ноября факта хищения к вечеру 17 ноября все средства были возвращены на счет ПФР в ЦБ. Для проверки "Кубани" на предмет сомнительных операций ЦБ срочно вызвал всех руководителей надзорного блока с выездного семинара в Анапе и намерен провести служебное расследование. По информации издания, три месяца назад в банке "Кубань" сменился владелец вместе с основной частью старой команды, а во главе банка стал Владимир Засорин. Банк "Кубань" основан 24 мая 1989 г. и расположен в Москве.

Еще один факт неблаполучного положения дел вокруг ПФР – задержание 19 ноября руководителя свердловского отделения Пенсионного фонда РФ Сергея Дубинкина в международном аэропорту Екатеринбурга "Кольцово". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

"Он задержан по подозрению в соучастии Ольге Чечушковой. В его действиях усматриваются признаки состава преступления по части 3 статьи 286 УК РФ - превышение должностных полномочий", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ольга Чечушкина задержана по подозрению в причастности к хищению около миллиарда рублей из областного отделения ПФР. Дубинкин был задержан при попытке вылететь в Москву. О расследовании по делу о пропаже более 950 млн. рублей из областного отделения ПФР, по которому задержан Сергей Дубинкин, известно с марта 2009 г.

По факту их пропажи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого председатель правления банка "ВЕФК-Урал" Ольга Чечушкина была взята под стражу в предъявлением ей обвинения по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Следствие установило, что ПФР, несмотря на финансовые трудности банка, разместил на его счетах крупную денежную сумму, которая и была утрачена. Позднее было установлено, что перечисленные банку деньги оказались в Санкт-Петербурге, а выплатить пенсии и пособия смогли за счет дополнительного миллиарда рублей, полученного свердловским отделением из специального резерва ПФР.

В ходе обысков на квартирах Дубинкина были изъяты документы, имеющие отношение к делу. В результате "ВЕФК-Урал" лишился лицензии на банковскую деятельность и был признан банкротом. Как отмечают СМИ, примечательно то, что задержание Дубинкина произошло на фоне раскрытия попытки хищения 1,25 млрд. рублей из ПФР.