Милиция пресекла незаконный вывод денежных средств за рубеж

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области пресечена деятельность группы лиц, которая проводила незаконные банковские операции, обналичивала, конвертировала и выводила денежные средства за рубеж.

Как сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.4. ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец г. Копейск Челябинской области, а также выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме.

В их помещениях были проведены обыски, в результате которых изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн. долларов США, более 123 тыс. евро и около 4 млн. рублей.

Одновременно в Москве был задержан организатор группы. При осмотре его личного автомобиля обнаружены магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела.