Закон против финансирования терроризма

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", принятый Государственной Думой 9 июля и одобренный Советом Федерации 14 июля. Об этом 24 июля сообщила пресс- служба Кремля.

Федеральным законом предлагается: расширить понятийный аппарат Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; распространить действие указанного Федерального закона на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации; запретить информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированного в указанном государстве; совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

При этом предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.