Подозревается в мошенничестве на 27 миллиардов рублей

Против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его партнеров, которых подозревают в нанесении ущерба областному бюджету на сумму 27 млрд. рублей, возбуждено уголовное дело. По сообщению агентства "Интерфакс", в деле также фигурируют бывший первый заместитель Кузнецова Валерий Носов, президент зарегистрированной в США компании RIGroup Жанна Буллах и генеральный директор ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрий Котляренко.

Следствие считает, что Кузнецов и партнеры создали компанию "РОСВЭБ", в которую была передана часть активов "Московской областной инвестиционной трастовой компании" (МОИТК), учрежденной подмосковным правительством, на сумму 2,6 млрд. рублей. Кроме того, через МОИТК в 2007 г. и 2008 г. были выданы кредиты на сумму 25 млрд. рублей структурам, подконтрольным Буллах и Котляренко. По мнению следствия, решение о выдаче кредитов принимали Кузнецов и Носов.

Ранее сообщалось, что Кузнецов фигурирует в деле о мошенничестве на сумму более трех миллиардов рублей в связи с выделением бюджетных средств на погашение несуществующих долгов за жилищно-коммунальные услуги. В числе компаний-получателей этих денег упоминалась МОИТК, а фигурантами этого дела также назывались топ-менеджеры МОИТК Владислав Телепнев и Светлана Шаталина.

Кузнецов покинул пост в областном правительстве в 2008 г. и уехал в США. Обвинение в причастности к хищению 3 млрд. рублей были предъявлены ему заочно. В США также, по данным следствия, находятся Буллах и Котляренко. Фамилию Буллах ранее писали также как Буллок (Janna Bullock). Она является супругой Кузнецова.

Адвокат бывшего министра финансов Борис Кузнецов полагает, что уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова связано с попыткой рейдерского захвата российской части RIGroup со стороны компании "Открытый рынок строительных инвестиций" (ОРСИ). По его словам, инвестиционный портфель компании Буллок, оценивался в 1,5 млрд. долларов. По данным газеты "Коммерсант", в начале 2009 г. активы RIGroup были переданы на баланс МОИТК.

Валерий Носов был задержан в конце февраля 2010 г. по подозрению в вымогательстве 80 млн., а Котляренко, по информации "Росбалт", фигурирует вместе с Кузнецовым и Буллок в деле о хищении более одного миллиарда рублей, выделенных из бюджета на подмосковную ипотеку. При этом запрос об экстрадиции Котляренко был направлен в начале февраля на Кипр, а не в США. Фигурантом ипотечного дела является бывший руководитель Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО) и Московского областного ипотечного агентства (МОИА) Дмитрий Демидов, который также был задержан в феврале 2010 г.